Затримали номінального власника онлайн-казино, якого підозрюють у відмиванні грошей РФ

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ)», - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, фігурант вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у Інтернеті, 30 млн грн, походження яких законним чином не було підтверджено.

Правоохоронці встановили, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни РФ забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино.

«За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», - заявили у ОГП.

За інформацією прокурорів, пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «ЛНР», що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора-РФ.

Окремо зазначається, що затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами РФ - бенефіціарними власниками онлайн-казино.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

У ОГП нагадали, що раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

За клопотанням прокурорів було арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Досудове розслідування у справі здійснює ГСУ ДБР, оперативний супровід - ТУ ДБР, розташоване у місті Києві.

Інформує ukrinform.ua